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反洗钱小课堂 | ④警惕代缴电费洗钱风险

来源:中国人民银行深圳市分行 发布时间:2023-12-01 08:40:04 浏览次数: 【字体:

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警惕代缴电费洗钱风险

   洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

   大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。点击下方视频我们一起来学习吧。

 https://mp.weixin.qq.com/s/WIIU6hy1eF1NMgrK5PmNfg



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